Краткий ответ: главные ошибки при проверке турецкой компании — 1) доверие сайту/соцсетям вместо госреестра, 2) игнор MERSIS/VKN, 3) отсутствие базового пакета документов (Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri), 4) непроверенные UBO/санкции/PEP, 5) неподтверждённые полномочия подписанта, 6) пропуск судебных и исполнительных рисков (UYAP/İcra), 7) игнор налоговых/соцдолгов (GİB/SGK), 8) отсутствие финансовой проверки, 9) невалидный адрес/офис, 10) оплата на личные счета и без e-fatura.
Красивый сайт и активный Instagram не доказывают юридическую чистоту.
Как правильно: начинать с официальной регистрации в MERSIS и публикаций в Ticaret Sicil Gazetesi (Торговая газета реестра). Сверяйте фирменное наименование, форму (Ltd. Şti./A.Ş.), город регистрации, дату и статус.
Несовпадение названия в счёте и данных в реестре — красный флаг.
Как правильно: запросите у контрагента номер MERSIS и VKN (налоговый номер), проверьте их по открытым источникам/через местного консультанта. Данные в договоре, инвойсе и печати должны совпадать.
Без документов нельзя проверить актуальность реквизитов и полномочий.
Как правильно (минимум):
Скрытые бенефициары и санкционные риски ставят под удар сделки и платежи.
Как правильно: запросить структуру собственности и UBO, прогнать компанию и ключевых лиц через списки санкций (OFAC/EU/UK), проверку PEP и неблагоприятных СМИ. Фиксировать скриншоты и дату проверки.
Контракт, подписанный лицом без права подписи, легко оспорить.
Как правильно: сверить ФИО/должность в договоре с İmza Sirküleri и свежей Faaliyet Belgesi. При сомнениях — запросить нотариально заверенную копию или подпись с KEP (зарегистрированная электронная почта) от юридического лица.
Действующие иски и исполнительные листы (İcra) — индикатор рисков.
Как правильно: проверить упоминания компании в судебных базах (UYAP через адвоката) и открытых СМИ, запросить у контрагента справки о статусе споров/исполнительных производств и декларацию об их отсутствии или наличии.
Задолженности по налогам (GİB) и соцвзносам (SGK) ведут к блокировкам и арестам счетов.
Как правильно: запросить письмо о налоговой чистоте или подтверждение отсутствия просроченных долгов, сверить статус плательщика e-Fatura/e-Arşiv, при крупных сделках — получить письмо из обслуживающего банка о надлежащей деловой репутации (по согласию компании).
Отсутствие финансовой аналитики ведёт к ошибочным авансам и провалам поставок.
Как правильно: запросить краткий пакет: баланс/отчёт о прибылях и убытках за 2–3 года, обороты НДС (KDV), основные контракты/референсы, подтверждение оплаченного капитала и соотношение к масштабу сделки. Убедиться, что минимальный капитал соответствует действующим требованиям (для Ltd. Şti. и A.Ş.).
Виртуальные адреса и «почтовые ящики» — частый признак риска.
Как правильно: сверить юридический адрес из реестра с фактическим: видео-колл из офиса, визит, фото- и геометки, проверка по палате (Ticaret Odası). Уточнить склад/производство, лицензии и NACE-коды.
Переводы на личные IBAN и отсутствие e-фактуры лишают защиты.
Как правильно: оплачивать только на корпоративный IBAN TR…, где в платёжном интерфейсе видно наименование компании. Запрашивать договор + e-Fatura/e-Arşiv и товаросопроводительные (e-İrsaliye). Сверять реквизиты с MERSIS/VKN и печатью.
Как бесплатно проверить турецкую компанию?
Соберите MERSIS и полное юр. название, проверьте публикации в Ticaret Sicil Gazetesi и наличие свежей faaliyet belgesi. Дальше — базовый медиа-поиск и санкционные списки.
Как подтвердить право подписи?
Запросите İmza Sirküleri и сверьте ФИО/должность подписанта с документом и текущей выпиской палаты. При дистанционной подписи используйте KEP.
Что делать, если нет доступа к e-Devlet и UYAP?
Обратиться к местному юристу/консультанту для запросов и официальных выписок, либо получить документы от контрагента с нотариальным заверением.
Какая минимальная проверка перед авансом?
MERSIS + Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, проверка UBO/санкций, подтверждение корпоративного IBAN и выставление e-Fatura.
Информация на сайте не является юридической консультацией и носит ознакомительный характер. Для получения актуальных сведений обращайтесь за консультацией к специалисту.
