Контрагент под лупой: как быстро проверить фирму в Турции

Практика от Натальи Сергеевны: где кликать, что смотреть, какие флажки поднимать.

0–5 минут. «Живой он вообще? Что в реестре»

TSG — Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
Забиваем название/номер, смотрим последние публикации: учреждение, смена директора, капитал, адрес, ликвидация, слияния. Если в газете тишина по пять лет — возникают вопросики. Служебные ссылки у TOBB и e-Devlet.
MERSİS — Центральная система регистрации.
Это «сердце» учета: в МERSİS заводят создание, изменения, термины. Проверяем, что компания и её изменения действительно проходили через MERSİS, логика статусов не разваливается. Это официальный продукт Минторга.
Локальная палата — пример: İTO.
У Стамбульской палаты есть онлайн-сервисы: выдают Faaliyet Belgesi (электронно подписанная «справка о деятельности»), поиск фирм, проверки документов. Совпадает ли адрес и вид деятельности с тем, что вам говорят.

Нормальный контрагент «светится» в газете, прошёл через MERSİS, бьётся по палате. Если уже на этом этапе каша — ставим жёлтый флаг.

VKN — налоговый номер.
Через e-Devlet доступна проверка ВКН от GİB. Наша задача — убедиться, что номер «живой», а документы, что вам прислали, поддаются верификации в İnteraktif Vergi Dairesi (есть отдельная страница для проверки выданных документов).
Вид деятельности и «промка».
Если контрагент называют «производителем», смотрим хвосты: есть ли Sanayi Sicil у производственных. По e-Devlet и на портале Минпрома видны связки по Sanayi Sicil Belgesi и статусы. Для торговой конторы это не обязательно, а для «цеха» и фабрики — очень желательно.
NACE и палата.
Через сервисы палаты смотрим NACE/деятельность, сверяем с вашим контрактом. Если фирма по документам — «кафе и пекарня», а вам продаёт авионику, это не кросс-селл, это красный флаг.

10–15 минут. «Риски, суды, банкротные истории»

Официальные объявления: банкротства, моратории, ликвидации.
ilan.gov.tr — портал официальных объявлений. Быстрый поиск по компании и ключам «konkordato» показывает свежие истории про конкордат/мораторий. Нашли — резко повышаем осторожность.
Публичные эмитенты — KAP.
Если контрагент — публичная группа, проверяем Kamuyu Aydınlatma Platformu: раскрытия, оргизменения, сделки. Для непубличных это не обязалово, но для «дочек» холдингов полезно.
Адрес и документ-след.
Сверяем адрес в TSG/палате и в счетах/договорах; при необходимости просим e-подписанные справки палаты и делаем онлайн-верификацию на сервисах İTO и GİB. Если человек шифруется, присылает «картинки справок» без проверки на портале — не ведёмся.

Что считать «красными флажками»

Нет свежих публикаций в TSG, а на словах «меняли директора три раза за год».
Несостыковка адресов между TSG, палата и счетом.
«Производитель» без следов в Sanayi Sicil.
Неверифицируемые налоговые документы и «не работает ссылка» на проверку.
Попадание в ленту konkordato или схожих объявлений.

Мини-скрипт запроса документов (копируй-вставляй)

Faaliyet Belgesi от палаты в e-подписи + ссылка на онлайн-проверку.
Последний выпуск TSG с вашими изменениями: директор, капитал, адрес.
VKN и e-документы с кодом верификации в İnteraktif Vergi Dairesi.
Для «завода» — Sanayi Sicil Belgesi или номер для проверки.

Частые ошибки новичков

Верят красивому PDF без онлайн-проверки. У каждого приличного документа в TR есть путь верификации.
Смотрят только сайт компании. Реестр — первичнее сайта и пресс-релизов.
Путают «есть ИП/магазин» с «есть право делать именно этот вид работ». Для сложных отраслей просим доп. лицензии/регистрации и сверяем в отраслевых реестрах.

Итог

Пятнадцать минут — и у вас полная картина: газета, MERSİS, палата, налоги, промка, риски. Не надо трёх недель переписки и «мы вышлем позже». Или всё бьётся и вы работаете. Или флажки лезут со всех сторон — и вы вежливо идёте дальше.

Информация на сайте не является юридической консультацией и носит ознакомительный характер. Для получения актуальных сведений обращайтесь за консультацией к специалисту.