1. Что видят в реестрах: кто на виду, а кто — нетФорма | Что видят все | Что видят налоговые и банки | Комментарий |
Ltd. Şti. (ООО) | Видно только директора и капитал. Кто владеет — не видно. | В налоговой и MERSİS — полный список участников. Если >25% доли — ты UBO (Ultimate Beneficial Owner), и должен подать форму. | Для «публики» ты невидимка. Для государства — как на рентгене. |
A.Ş. (на именные акции) | Акционеров не видно. Только совет и капитал. | UBO >25% подаётся в налоговую. | Аналогично: на фасаде — никого, за кулисами — всё прозрачно. |
A.Ş. (на предъявителя) | До 2021 года — красота. А сейчас надо регистрировать в системе MKK, иначе дивиденды мимо. | MKK передаёт данные в MASAK и банкам. | Анонимность умерла. Осталась легенда. |
2. Почему прятаться больше не модно (и опасно)UBO-декларации — теперь это закон. Каждая турецкая фирма должна сообщать, кто её настоящий владелец. И делать это ежегодно. Штраф — от 13 000 TRY и выше.
Банки — без цепочки до живого человека тебе счёт не откроют. Хоть ты через Кипр, хоть через Папуа-Новую Гвинею.
MASAK — это финансовая разведка Турции. Если они решат, что ты мутный — могут заблокировать счёт и передать дело в суд. И ты потом будешь долго объяснять, что к чему.
FATF и серый список — Турция под колпаком. Поэтому комплаенс стал как в Швейцарии. Только без сыра.
3. «Схемы», которые больше не работаютСтарая уловка | Работает ли в 2025? | Почему нет? |
Nominee (друг держит долю «для тебя») | Нет | Суд признаёт тебя бенефициаром — особенно при споре, разводе или жалобе |
Офшорная мама на Кипре | Частично | Банк всё равно запросит «сквозную» структуру до физика |
Trust | Нет | В Турции trust не работает. Хоть 100 раз напиши «fiduciary» |
Акции на предъявителя | Забудь | С 2021 года без регистрации в MKK ты никто. Даже дивиденды не получишь. |
4. Как сохранить приватность (но без глупостей)Вот твой
чек-лист, если хочешь «не палиться» перед соседями, но спать спокойно:
- Открывай A.Ş. с именными акциями — меньше всего шума.
- Не лезь в номинальные договоры — это отголоски 2007 года.
- Подай UBO сразу — паспорт, адрес, источник денег. Лучше ты — чем MASAK за тебя.
- Сменил долю — уведомил налоговую. Не успел за 30 дней? Лови штраф.
- Не суйся в офшор без нормального консультанта. Прячь не своё имя, а структуру.
Вывод:В Турции анонимность — это уже не про «спрятаться», а про
не отсвечивать лишний раз. Публично тебя никто не найдёт. Но если придёт проверка — увидят всё. Поэтому:
- Не строй схемы на песке.
- Работай с нормальными юристами.
- И думай не про офшор, а про компетентную конфиденциальность.
А если хочешь обговорить это по делу — записывайся на консультацию. Я таких «невидимок» за 17 лет повидала — половину потом вытаскивали из проблем, вторую — из заблуждений.