Анонимность в бизнесе по-турецки: что работает, а что уже давно в прошлом (на 2025 год)

Слушай, если ты до сих пор думаешь, что можешь открыть компанию в Турции, поставить туда «друга Васю», а сам сидеть в тени с мешком денег — у меня для тебя новости. И не очень хорошие.
В 2025 году «спрятаться» стало сложно. А если совсем честно — почти невозможно. Давай разложу по полочкам: что видят простые люди, что — государство, и где вообще у тебя ещё осталась возможность быть «невидимкой».
1. Что видят в реестрах: кто на виду, а кто — нет


Форма

Что видят все

Что видят налоговые и банки

Комментарий

Ltd. Şti. (ООО)

Видно только директора и капитал. Кто владеет — не видно.

В налоговой и MERSİS — полный список участников. Если >25% доли — ты UBO (Ultimate Beneficial Owner), и должен подать форму.

Для «публики» ты невидимка. Для государства — как на рентгене.

A.Ş. (на именные акции)

Акционеров не видно. Только совет и капитал.

UBO >25% подаётся в налоговую.

Аналогично: на фасаде — никого, за кулисами — всё прозрачно.

A.Ş. (на предъявителя)

До 2021 года — красота. А сейчас надо регистрировать в системе MKK, иначе дивиденды мимо.

MKK передаёт данные в MASAK и банкам.

Анонимность умерла. Осталась легенда.


2. Почему прятаться больше не модно (и опасно)

UBO-декларации теперь это закон. Каждая турецкая фирма должна сообщать, кто её настоящий владелец. И делать это ежегодно. Штраф — от 13 000 TRY и выше.
Банки — без цепочки до живого человека тебе счёт не откроют. Хоть ты через Кипр, хоть через Папуа-Новую Гвинею.
MASAK — это финансовая разведка Турции. Если они решат, что ты мутный — могут заблокировать счёт и передать дело в суд. И ты потом будешь долго объяснять, что к чему.
FATF и серый список — Турция под колпаком. Поэтому комплаенс стал как в Швейцарии. Только без сыра.

3. «Схемы», которые больше не работают


Старая уловка

Работает ли в 2025?

Почему нет?

Nominee (друг держит долю «для тебя»)

Нет

Суд признаёт тебя бенефициаром — особенно при споре, разводе или жалобе

Офшорная мама на Кипре

Частично

Банк всё равно запросит «сквозную» структуру до физика

Trust

Нет

В Турции trust не работает. Хоть 100 раз напиши «fiduciary»

Акции на предъявителя

Забудь

С 2021 года без регистрации в MKK ты никто. Даже дивиденды не получишь.


4. Как сохранить приватность (но без глупостей)

Вот твой чек-лист, если хочешь «не палиться» перед соседями, но спать спокойно:

  • Открывай A.Ş. с именными акциями — меньше всего шума.
  • Не лезь в номинальные договоры — это отголоски 2007 года.
  • Подай UBO сразу — паспорт, адрес, источник денег. Лучше ты — чем MASAK за тебя.
  • Сменил долю — уведомил налоговую. Не успел за 30 дней? Лови штраф.
  • Не суйся в офшор без нормального консультанта. Прячь не своё имя, а структуру.
Вывод:

В Турции анонимность — это уже не про «спрятаться», а про не отсвечивать лишний раз. Публично тебя никто не найдёт. Но если придёт проверка — увидят всё. Поэтому:
  • Не строй схемы на песке.
  • Работай с нормальными юристами.
  • И думай не про офшор, а про компетентную конфиденциальность.

А если хочешь обговорить это по делу — записывайся на консультацию. Я таких «невидимок» за 17 лет повидала — половину потом вытаскивали из проблем, вторую — из заблуждений.