Как это обычно делаютШаг | Что происходит | Что видит публика | Что знают банки и регуляторы |
1. Нанимаешь номинала | Подписываешь договор доверительного владения + опцион + доверенность | В Gazete — имя номинала | Банк и MASAK увидят тебя по полной программе — паспорт, происхождение денег, декларация UBO |
2. Регистрируешь фирму на него | Он становится директором | В реестре — только он | Но в MERSİS и налоговой всё про тебя записано |
3. Оставляешь себе контроль | Через векселя, опционы, залог, undated letter на увольнение | - | Документы не светятся, но предъявляешь по запросу |
4. Работает он — но под твою диктовку | По доверенности голосует, подписывает, получает фикс |
| Но и налоги с него — с Law 6183 не шутят |
Что в этом реально удобно- Ноль упоминаний тебя в Gazete. Пресса, партнёры и зеваки — все видят только номинала.
- Гибко и тихо: хочешь — меняешь номинала без публикации.
- По закону? В целом — да. Турция не запрещает такие штуки, если всё аккуратно оформить.
Где можно влететь- UBO всё равно сдаётся. Раз в год — налоговой и сразу банку при открытии счёта.
- Траст — не работает. Забудь английское право: тут никакого траста, только гражданский договор.
- Ответственность — на номинале. Он может психануть, уйти, заблокировать счёт — если не застрахован и без поводка.
- AML-скрининг. Банк заподозрит — счёт заморозит, деньги не вернёшь.
- По деньгам: от €3 000 в год и выше — юрист, страховка, «респект».
Как зацементировать контрольИнструмент | Для чего | Подводный камень |
Fiduciary Agreement + залог акций | Чтобы твоё право собственности не гуляло | Должно быть нотариально и по-турецки |
Опцион на выкуп | Если номинал пошёл вразнос — выкупаешь долю | Живёт максимум 10 лет |
Irrevocable PoA | Управлять в тени | Умирает при банкротстве/смерти номинала |
Письмо об отставке без даты | Быстро выкинуть | Может не пройти в суде — нужна свежая дата |
Когда это вообще уместно- Ты — инвестор и не хочешь, чтобы твоя фамилия светилась в реестрах.
- Бизнес — чувствительный (медиа, крипта, казино).
- Проект под продажу через 1–2 года — надо, чтобы имя не мозолило глаза.
Что точно НЕ делать в 2025- Не сдавать UBO-форму — штраф 13 000 TRY + блокировка
- Спрятаться за кипрским трастом — банк всё равно докопается
- Доверить всё номиналу и забить на страховку — он уйдёт, а фирма встанет
Мой чек-лист «умного номинала»✅ Используй
A.Ş., а не Ltd. — в АО акционеры не видны вообще
✅ KYC-папку готовь сразу — паспорт, деньги, справки
✅ Заложи акции на себя, храни у адвоката
✅ В интернет-банке включи
двойную подпись — ты + номинал
✅
UBO-отчёт — при смене 25 % долей даётся
30 днейВыводNominee-структура — не волшебная маска, а грамотная техника. Она тебя не спасёт от налоговой или банка, но если всё настроено правильно — ты в тени, деньги работают, контроль у тебя.
Только не забудь:
тут важна не хитрость, а дисциплина. Хочешь конфиденциальности — плати, проверяй, страхуй. И тогда система тебе послужит.