Nominee-структура в Турции: как скрыться, не облажаться и остаться у руля

Слушай, схема стара как мир: вместо себя в компанию ты ставишь номинала — того, кто в бумажках значится владельцем, а по факту просто держит твою долю «на паркинге». В реестре светится он, а командуешь — ты. Работает? Да. Безопасно? Только если мозги и юрист на месте.
Как это обычно делают


Шаг

Что происходит

Что видит публика

Что знают банки и регуляторы

1. Нанимаешь номинала

Подписываешь договор доверительного владения + опцион + доверенность

В Gazete — имя номинала

Банк и MASAK увидят тебя по полной программе — паспорт, происхождение денег, декларация UBO

2. Регистрируешь фирму на него

Он становится директором

В реестре — только он

Но в MERSİS и налоговой всё про тебя записано

3. Оставляешь себе контроль

Через векселя, опционы, залог, undated letter на увольнение

-

Документы не светятся, но предъявляешь по запросу

4. Работает он — но под твою диктовку

По доверенности голосует, подписывает, получает фикс


Но и налоги с него — с Law 6183 не шутят


Что в этом реально удобно

  • Ноль упоминаний тебя в Gazete. Пресса, партнёры и зеваки — все видят только номинала.
  • Гибко и тихо: хочешь — меняешь номинала без публикации.
  • По закону? В целом — да. Турция не запрещает такие штуки, если всё аккуратно оформить.

Где можно влететь

  • UBO всё равно сдаётся. Раз в год — налоговой и сразу банку при открытии счёта.
  • Траст — не работает. Забудь английское право: тут никакого траста, только гражданский договор.
  • Ответственность — на номинале. Он может психануть, уйти, заблокировать счёт — если не застрахован и без поводка.
  • AML-скрининг. Банк заподозрит — счёт заморозит, деньги не вернёшь.
  • По деньгам: от €3 000 в год и выше — юрист, страховка, «респект».

Как зацементировать контроль


Инструмент

Для чего

Подводный камень

Fiduciary Agreement + залог акций

Чтобы твоё право собственности не гуляло

Должно быть нотариально и по-турецки

Опцион на выкуп

Если номинал пошёл вразнос — выкупаешь долю

Живёт максимум 10 лет

Irrevocable PoA

Управлять в тени

Умирает при банкротстве/смерти номинала

Письмо об отставке без даты

Быстро выкинуть

Может не пройти в суде — нужна свежая дата


Когда это вообще уместно

  • Ты — инвестор и не хочешь, чтобы твоя фамилия светилась в реестрах.
  • Бизнес — чувствительный (медиа, крипта, казино).
  • Проект под продажу через 1–2 года — надо, чтобы имя не мозолило глаза.

Что точно НЕ делать в 2025

  • Не сдавать UBO-форму штраф 13 000 TRY + блокировка
  • Спрятаться за кипрским трастом — банк всё равно докопается
  • Доверить всё номиналу и забить на страховку — он уйдёт, а фирма встанет

Мой чек-лист «умного номинала»

✅ Используй A.Ş., а не Ltd. — в АО акционеры не видны вообще
✅ KYC-папку готовь сразу — паспорт, деньги, справки
✅ Заложи акции на себя, храни у адвоката
✅ В интернет-банке включи двойную подпись — ты + номинал
UBO-отчёт — при смене 25 % долей даётся 30 дней

ВыводNominee-структура — не волшебная маска, а грамотная техника. Она тебя не спасёт от налоговой или банка, но если всё настроено правильно — ты в тени, деньги работают, контроль у тебя.

Только не забудь: тут важна не хитрость, а дисциплина. Хочешь конфиденциальности — плати, проверяй, страхуй. И тогда система тебе послужит.