Nominee-структура в Турции: как скрыться, не облажаться и остаться у руля

Слушай, схема стара как мир: вместо себя в компанию ты ставишь номинала — того, кто в бумажках значится владельцем, а по факту просто держит твою долю «на паркинге». В реестре светится он, а командуешь — ты. Работает? Да. Безопасно? Только если мозги и юрист на месте.

Как это обычно делают

Шаг	Что происходит	Что видит публика	Что знают банки и регуляторы
1. Нанимаешь номинала	Подписываешь договор доверительного владения + опцион + доверенность	В Gazete — имя номинала	Банк и MASAK увидят тебя по полной программе — паспорт, происхождение денег, декларация UBO
2. Регистрируешь фирму на него	Он становится директором	В реестре — только он	Но в MERSİS и налоговой всё про тебя записано
3. Оставляешь себе контроль	Через векселя, опционы, залог, undated letter на увольнение	-	Документы не светятся, но предъявляешь по запросу
4. Работает он — но под твою диктовку	По доверенности голосует, подписывает, получает фикс		Но и налоги с него — с Law 6183 не шутят

Что в этом реально удобно

Ноль упоминаний тебя в Gazete. Пресса, партнёры и зеваки — все видят только номинала.
Гибко и тихо: хочешь — меняешь номинала без публикации.
По закону? В целом — да. Турция не запрещает такие штуки, если всё аккуратно оформить.

Где можно влететь

UBO всё равно сдаётся. Раз в год — налоговой и сразу банку при открытии счёта.
Траст — не работает. Забудь английское право: тут никакого траста, только гражданский договор.
Ответственность — на номинале. Он может психануть, уйти, заблокировать счёт — если не застрахован и без поводка.
AML-скрининг. Банк заподозрит — счёт заморозит, деньги не вернёшь.
По деньгам: от €3 000 в год и выше — юрист, страховка, «респект».

Как зацементировать контроль

Инструмент	Для чего	Подводный камень
Fiduciary Agreement + залог акций	Чтобы твоё право собственности не гуляло	Должно быть нотариально и по-турецки
Опцион на выкуп	Если номинал пошёл вразнос — выкупаешь долю	Живёт максимум 10 лет
Irrevocable PoA	Управлять в тени	Умирает при банкротстве/смерти номинала
Письмо об отставке без даты	Быстро выкинуть	Может не пройти в суде — нужна свежая дата

Когда это вообще уместно

Ты — инвестор и не хочешь, чтобы твоя фамилия светилась в реестрах.
Бизнес — чувствительный (медиа, крипта, казино).
Проект под продажу через 1–2 года — надо, чтобы имя не мозолило глаза.

Что точно НЕ делать в 2025

Не сдавать UBO-форму — штраф 13 000 TRY + блокировка
Спрятаться за кипрским трастом — банк всё равно докопается
Доверить всё номиналу и забить на страховку — он уйдёт, а фирма встанет

Мой чек-лист «умного номинала»

✅ Используй A.Ş., а не Ltd. — в АО акционеры не видны вообще
✅ KYC-папку готовь сразу — паспорт, деньги, справки
✅ Заложи акции на себя, храни у адвоката
✅ В интернет-банке включи двойную подпись — ты + номинал
✅ UBO-отчёт — при смене 25 % долей даётся 30 дней

ВыводNominee-структура — не волшебная маска, а грамотная техника. Она тебя не спасёт от налоговой или банка, но если всё настроено правильно — ты в тени, деньги работают, контроль у тебя.

Только не забудь: тут важна не хитрость, а дисциплина. Хочешь конфиденциальности — плати, проверяй, страхуй. И тогда система тебе послужит.