Консалтинговое агентство полного цикла
Как спрятать фамилию, но не попасть под блокировку: траст как инструмент владения бизнесом в Турции
Идея: Ты — умный, осторожный, и фамилию свою светить не хочешь. Окей. Берём траст за границей (Кайманы, Джерси, Невис — где душа просит), и оформляем турецкий бизнес на корпоративного trustee. В турецких бумажках вместо тебя — название траста, а не твоя любимая фамилия. Красота. Но только если всё по уму.
🧱 Как это выглядит:
📜 Что видят:
⚠️ MASAK, банк и налоговая всё равно потребуют trust deed, паспорт, источники средств, и UBO. Не покажешь — бизнес встанет.
⚖️ Юридические нюансы:
🧩 Пошагово:
🎯 Кому подходит:
🧾 Вывод:
Траст — это красиво. Это «высшая лига». Но это дорого, сложно и под лупой. Если вы готовы жить по международным правилам, выдерживать каждую проверку MASAK, и у вас в сейфе — хорошая юридическая команда, тогда схема работает. Для всех остальных — хватит и честного холдинга с грамотным номиналом.
Хочешь быть привидением — все равно будь готов к тому, что тебя попросят показать паспорт. Даже на том свете. А бизнес — штука земная.
- Траст — где-то там, в офшоре. Невидимка. Никто в Турции его не видит.
- Corporate Trustee — юрлицо, которое держит акции. Его имя — в турецком реестре.
- Турецкая OpCo (Operating Company, Ltd. или A.Ş.) — работает как обычно. Видны адрес, капитал, совет директоров. А кто владелец — не видно.
📜 Что видят:
Глазами конкурента | Глазами MASAK и банка |
В Gazete — название trustee-компании | UBO-форма до последнего физлица. Без неё счёт не открывают |
⚠️ MASAK, банк и налоговая всё равно потребуют trust deed, паспорт, источники средств, и UBO. Не покажешь — бизнес встанет.
⚖️ Юридические нюансы:
- Турция не признаёт трасты, но позволяет им владеть активами через компанию.
- Бухгалтер турецкой OpCo декларирует конечного бенефициара в налоговую (VUK № 529).
- Банк требует полный KYC-пакет, включая трастовую документацию. Без сквозного ID — мимо кассы.
🧩 Пошагово:
- Учредить irrevocable discretionary trust за границей.
- Создать юрлицо-траста (trustee Ltd.).
- Назначить beneficiary (в letter of wishes).
- Учредить A.Ş. в Турции на trustee.
- Открыть счёт, показать KYC- и траст-папки.
- Сдавать UBO каждый год и следить за CRS/аудитом offshore.
- Конкуренты не найдут твою фамилию в турецких базах.
- Турецкие суды не могут наложить лапу на активы траста.
- Наследование по-человечески: beneficiaries — хоть троюродные, хоть кошка.
- Настройся на $10–15k старт + $7–10k ежегодно.
- Любой спор — банк лезет в trust deed. Не дашь — прощай счёт.
- MASAK чует неладное: если траст выглядит как маскировка — блокировка.
🎯 Кому подходит:
- UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individual) — это человек, у кого активов от $5 млн и выше.
- Политэкспонированные товарищи (PEP), которые не хотят «засветки».
- Мультиюрисдикционные структуры, где Турция — лишь одна точка.
- Стартапам, обычному малому бизнесу и тем, кто не готов к бюрократическому марафону.
🧾 Вывод:
Траст — это красиво. Это «высшая лига». Но это дорого, сложно и под лупой. Если вы готовы жить по международным правилам, выдерживать каждую проверку MASAK, и у вас в сейфе — хорошая юридическая команда, тогда схема работает. Для всех остальных — хватит и честного холдинга с грамотным номиналом.
Хочешь быть привидением — все равно будь готов к тому, что тебя попросят показать паспорт. Даже на том свете. А бизнес — штука земная.